Danske Bank åtalas för brott mot dansk penningtvättslag

Foto: News Øresund

Efter uppdagandet av misstänkt penningtvätt av miljardbelopp i Danske Banks estniska filial har åtal nu väckts mot banken. Det upplyser riksåklagare Morten Niels Jakobseni ett pressmeddelande.

De danska efterforskningarna av eventuella rättsliga påföljder för Danske Bank offentliggjordes den 6 augusti i år. Undersökningen fokuserar dels på eventuella rättsliga påföljder för banken, såväl som för enskilda personer i bankens ledning. Det åtal som nu har väckts riktas mot banken.

Den misstänkta penningtvätten i Danske Banks estniska filial avslöjades först av Berlingske 2017. Sedan dess har det kommit fram att banken flera gånger varnats för att det bedrevs penningtvätt i den estniska filialen, bland annat av den estniska finansinspektionen och den ryska centralbanken. Danske Bank anlitade själv en advokatbyråsom i september i år som kom fram till att banken borde upptäckt penningtvätten tidigare än vad de gjorde, men att inget juridiskt ansvar föll på bolagets ledning.

I spåren av penningtvättskandalen har vd:n Thomas Borgen och bankens styrelseordförande, Ole Andersen, avgått. Dessutom har Danske Banks största aktieägare A.P. Møller Holding krävt att stora delar av bankens styrelse rensas ut. (News Øresund)